Trump yönetimi Perşembe günü bir Kamboçya finansal holdingini kara para aklama süreci olarak tanımladı ve Amerikan finansal sistemine erişimini bölmek için ilk adımı attı.
Finans departmanı, şirketin, Huione Group'un ve bağlı şirketlerinin Ağustos 2021'den bu yana, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanları ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılar da dahil olmak üzere suçlular için 4 milyar ABD doları yıkadığını söyledi.
Şirketin iş faaliyeti hakkında ayrıntılı bir raporda Maliye Bakanlığı, “Huione Grubu kara para aklama ekosisteminin önemli bir düğümü olarak hizmet ediyor.” Dedi.
Mart ayında bir Haberler sınavı, Huione şirket grubunun küresel bir kara para aklama ağının odak noktası olduğunu gösterdi. Kurbanları sahte yatırımlar veya diğer sistemlerle aldatan çevrimiçi dolandırıcılar, kolluk kuvvetleri ve bankaların hava karşıtı departmanlarıyla birlikteyken yurtdışına para taşımak için Huione ve bağlantılı şirketlerine güveniyor.
Yürürlüğe girdiğinizde, Maliye Bakanlığı'nın önerilen kuralları ABD bankalarının Huione şirket grubunu açmasını veya sürdürmesini engelliyor. Kurallar ayrıca finansal kurumların Kamboçyalı şirkete bağlı olabilecek işlemleri kontrol etmesini gerektirir.
Maliye Bakanlığı, şu anda Huione şirketlerinin ABD finans enstitüleri ile doğrudan banka ilişkisi olmadığını söyledi.
Huione, müşterilerin otellerde, restoranlarda ve süpermarketlerde fatura ödediği Kamboçya'daki QR kodları ile bilinir. Ancak diğer Huione ortakları, zamanları bulan kara para aklama için temizleme evleri olarak hizmet ediyor. Bir şirket, binlerce telgraf sohbet grubundan oluşan ve dolandırıcıları para motorlarıyla birleştiren çevrimiçi bir çarşı düzenler. Bir diğeri paranın yıkanmasında daha doğrudan.
Kamboçya Başbakanı Hun'un kuzeni bir Huione şirketinin direktörüdür.
Finans departmanı, Huione ve bağlı şirketlerinin Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının baskınlarından ve özellikle Lazarus Grubu'ndan yaklaşık 40 milyon ABD doları yıkadıklarını söyledi. Lazarus Grubu Kuzey Kore hükümeti tarafından destekleniyor ve büyük hack'ler ve diğer çevrimiçi suçlarla ilişkili.
Blockchain Analytics şirketi Ellipitik daha önce Huiones Online -Bazar'ı dünyanın en büyük yasadışı internet pazarı olarak tanımladı ve 2021'den beri 26.8 milyar dolarlık kripto para işlemine bağlandı.
“Sanırım bu büyük bir darbe olacak” dedi Huione grubu, Eliptik'in ortak ortağı Tim Robinson. “Temel olarak, ABD Finans Sistemi tarafından kesiliyor.”
Bununla birlikte, Çarşı'nın halka açık kanallarının çoğu Mayıs ayında faaliyete geçti, ancak Telegram bazılarının kapalı olduğunu söyledi.
Geçen yıl, Çarşı, bilgiye göre kolluk kuvvetlerinin dondurucu başvurularına tabi olmayan ABD dolarına karşılık gelen kendi kripto para birimini yayınladı. Maliye Bakanlığı bunu kara para aklamaya karşı kara para aklama kurallarıyla başa çıkmak için “olağandışı bir adım” olarak nitelendirdi.
Maliye Bakanlığı, ana şirketin ve bağlı şirketlerinin “bir ve aynı” olarak çalıştığını ve grubun platformlarında kara para aklama ile mücadele etmek için “mantıklı bir adım” olmadığını söyledi.
Mart ayında, Kamboçya Ulusal Bankası, finans kurumlarının ödeme şirketinin Kamboçya'daki şirket için lisansını yenilemediğini düzenlediğini söyledi. Şirket, Japonya ve Kanada'ya kayıt yapma planlarının duyurulmasıyla yanıtladı.
Federal Kayıt'ta yayınlandıktan sonra, Maliye Bakanlığı, yayınlanmasından 30 gün sonra önerilen kuralları hakkında yorumlar için başvurdu.
Joy Dong Rapor raporları.
Finans departmanı, şirketin, Huione Group'un ve bağlı şirketlerinin Ağustos 2021'den bu yana, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanları ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılar da dahil olmak üzere suçlular için 4 milyar ABD doları yıkadığını söyledi.
Şirketin iş faaliyeti hakkında ayrıntılı bir raporda Maliye Bakanlığı, “Huione Grubu kara para aklama ekosisteminin önemli bir düğümü olarak hizmet ediyor.” Dedi.
Mart ayında bir Haberler sınavı, Huione şirket grubunun küresel bir kara para aklama ağının odak noktası olduğunu gösterdi. Kurbanları sahte yatırımlar veya diğer sistemlerle aldatan çevrimiçi dolandırıcılar, kolluk kuvvetleri ve bankaların hava karşıtı departmanlarıyla birlikteyken yurtdışına para taşımak için Huione ve bağlantılı şirketlerine güveniyor.
Yürürlüğe girdiğinizde, Maliye Bakanlığı'nın önerilen kuralları ABD bankalarının Huione şirket grubunu açmasını veya sürdürmesini engelliyor. Kurallar ayrıca finansal kurumların Kamboçyalı şirkete bağlı olabilecek işlemleri kontrol etmesini gerektirir.
Maliye Bakanlığı, şu anda Huione şirketlerinin ABD finans enstitüleri ile doğrudan banka ilişkisi olmadığını söyledi.
Huione, müşterilerin otellerde, restoranlarda ve süpermarketlerde fatura ödediği Kamboçya'daki QR kodları ile bilinir. Ancak diğer Huione ortakları, zamanları bulan kara para aklama için temizleme evleri olarak hizmet ediyor. Bir şirket, binlerce telgraf sohbet grubundan oluşan ve dolandırıcıları para motorlarıyla birleştiren çevrimiçi bir çarşı düzenler. Bir diğeri paranın yıkanmasında daha doğrudan.
Kamboçya Başbakanı Hun'un kuzeni bir Huione şirketinin direktörüdür.
Finans departmanı, Huione ve bağlı şirketlerinin Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının baskınlarından ve özellikle Lazarus Grubu'ndan yaklaşık 40 milyon ABD doları yıkadıklarını söyledi. Lazarus Grubu Kuzey Kore hükümeti tarafından destekleniyor ve büyük hack'ler ve diğer çevrimiçi suçlarla ilişkili.
Blockchain Analytics şirketi Ellipitik daha önce Huiones Online -Bazar'ı dünyanın en büyük yasadışı internet pazarı olarak tanımladı ve 2021'den beri 26.8 milyar dolarlık kripto para işlemine bağlandı.
“Sanırım bu büyük bir darbe olacak” dedi Huione grubu, Eliptik'in ortak ortağı Tim Robinson. “Temel olarak, ABD Finans Sistemi tarafından kesiliyor.”
Bununla birlikte, Çarşı'nın halka açık kanallarının çoğu Mayıs ayında faaliyete geçti, ancak Telegram bazılarının kapalı olduğunu söyledi.
Geçen yıl, Çarşı, bilgiye göre kolluk kuvvetlerinin dondurucu başvurularına tabi olmayan ABD dolarına karşılık gelen kendi kripto para birimini yayınladı. Maliye Bakanlığı bunu kara para aklamaya karşı kara para aklama kurallarıyla başa çıkmak için “olağandışı bir adım” olarak nitelendirdi.
Maliye Bakanlığı, ana şirketin ve bağlı şirketlerinin “bir ve aynı” olarak çalıştığını ve grubun platformlarında kara para aklama ile mücadele etmek için “mantıklı bir adım” olmadığını söyledi.
Mart ayında, Kamboçya Ulusal Bankası, finans kurumlarının ödeme şirketinin Kamboçya'daki şirket için lisansını yenilemediğini düzenlediğini söyledi. Şirket, Japonya ve Kanada'ya kayıt yapma planlarının duyurulmasıyla yanıtladı.
Federal Kayıt'ta yayınlandıktan sonra, Maliye Bakanlığı, yayınlanmasından 30 gün sonra önerilen kuralları hakkında yorumlar için başvurdu.
Joy Dong Rapor raporları.